本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司2024年度審計報告的審計意見為標準無保留意見；

2、本次聘任不涉及變更會計師事務所；

3、董事會審計委員會、董事會對本次擬續聘會計師事務所不存在異議；

4、本次續聘審計機構事項符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月25日召開第十一屆董事會第十次會議，審議通過了《關于續聘公司2025年度審計機構的議案》，同意續聘廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“司農會計師事務所”）為公司2025年度審計機構，負責公司2025年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年。現將有關事項公告如下：

一、會計師事務所基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

司農會計師事務所成立于2020年11月25日；同年12月31日，司農會計師事務所通過了財政部、證監會從事證券服務業務會計師事務所備案。司農會計師事務所組織形式：合伙企業（特殊普通合伙）；統一社會信用代碼91440101MA9W0YP8X3；注冊地址：廣東省廣州市南沙區南沙街興沙路6號704房-2；執行事務合伙人（首席合伙人）吉爭雄。

截至2024年12月31日，司農會計師事務所從業人員346人，合伙人32人，注冊會計師148人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師73人。

2024年度，司農會計師事務所收入經審計總額為人民幣12,253.49萬元，其中審計業務收入為10,500.08萬元、證券業務收入為6,619.61萬元。

2024年度，司農會計師事務所上市公司審計客戶家數為36家，主要行業有：制造業（21）、信息傳輸、軟件和信息技術服務業（5）、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業（1）、交通運輸、倉儲和郵政業（1）、房地產業（1）、建筑業（1）、水利、環境和公共設施管理業（1）、采礦業（1），科學研究和技術服務業（1）；批發和零售業（1）；租賃和商務服務業（1）；教育（1），審計收費總額3,933.60萬元。

2、投資者保護能力

截至2024年12月31日，司農會計師事務所已提取職業風險基金773.38萬元，購買的職業保險累計賠償限額為人民幣5,000萬元，符合相關規定，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。司農會計師事務所從成立至今沒有發生民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

司農會計師事務所近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分，因執業行為受到監督管理措施2次、自律監管措施1次。從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，10名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施和自律監管措施13人次。上述監督管理措施和自律監管措施不涉及行政處罰，不影響司農會計師事務所繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：劉火旺，2000年取得注冊會計師資格，1999年起從事上市公司審計，2022年開始在司農會計師事務所執業，現任司農會計師事務所合伙人。2011年至2019年曾為本公司提供審計服務，2023年開始再次為本公司提供審計服務；近三年簽署過6家上市公司審計報告。

擬簽字注冊會計師：梁劍云，2018年取得注冊會計師資格，2016年起從事上市公司審計，2022年開始在司農會計師事務所執業，現任司農會計師事務所經理。2022年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署過1家上市公司審計報告。

項目質量控制復核人：連聲柱，2015年取得注冊會計師資格，2008年開始從事上市公司審計，2020年開始在廣東司農會計師事務所執業，現任司農會計師事務所合伙人。從業期間為多家企業提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

2、誠信記錄

除下表所列情形外，司農會計師事務所派駐公司的項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門等單位的行政處罰、監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

司農會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

2025年度審計收費定價將依據公司的業務規模、所處行業、會計處理復雜程度等因素，結合公司年報相關審計需配備的審計人員和投入的工作量確定。董事會提請股東大會授權公司經營層與司農會計師事務所協商確定審計報酬事項。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、董事會審計委員會審議意見

2025年4月22日，公司第十一屆董事會審計委員會召開2025年第二次會議，以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于續聘公司2025年度審計機構的議案》。審計委員會對司農會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為司農會計師事務所具備為公司提供審計服務的資質、經驗和專業能力，其在公司2024年度財務審計及內部控制審計工作中表現出良好的職業操守和業務素質，遵循獨立、客觀、公正的原則，順利完成了公司2024年度財務審計及內部控制審計工作。為保持審計工作的連續性及穩定性，同意續聘司農會計師事務所為公司2025年度審計機構，負責公司2025年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并同意將該議案提交公司第十一屆董事會第十次會議審議。

2、董事會對議案審議和表決情況

2025年4月25日,公司召開第十一屆董事會第十次會議, 以7票同意，0票棄權，0票反對通過了《關于續聘公司2025年度審計機構的議案》。為保持審計工作的連續性及穩定性，同意公司續聘廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構，負責公司2025年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會授權公司經營層與司農會計師事務所協商確定審計報酬事項。

3、生效日期

本次續聘審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、報備文件

1、公司第十一屆董事會第十次會議決議；

2、公司第十一屆董事會審計委員會2025年第二次會議決議；

3、司農會計師事務所關于其基本情況的說明。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二五年四月二十六日