廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于2021年1月8日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。內(nèi)容詳見(jiàn)公司2020年12月23日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2020年12月28日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。內(nèi)容詳見(jiàn)公司2020年12月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
2020年12月28日，公司董事會(huì)收到合計(jì)持有公司3%以上股份的股東馮駿先生、彭玫女士提交的《關(guān)于追加廣東甘化科工股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。因公司第九屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，為提高決策效率，馮駿先生、彭玫女士提議將該項(xiàng)議案作為臨時(shí)提案，提請(qǐng)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。
截至2020年12月28日，馮駿先生、彭玫女士合計(jì)持有公司股份20,423,459股，持股比例為4.61%。上述臨時(shí)提案在股東大會(huì)召開(kāi)10天前提出并送達(dá)股東大會(huì)召集人公司董事會(huì)。經(jīng)董事會(huì)審核，馮駿先生、彭玫女士具有提出臨時(shí)提案的資格，臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序和內(nèi)容符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會(huì)同意將上述議案作為臨時(shí)提案，提請(qǐng)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
除增加上述臨時(shí)提案外，公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)不變。增加臨時(shí)提案后，公司關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2020年12月22日，公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年1月8日下午14時(shí)30分。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年1月8日。
其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年1月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年1月8日9:15-15:00。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年1月4日。
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2021年1月4日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見(jiàn)附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
2、關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案；
3、關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
議案2為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過(guò)。
議案3涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。
上述審議事項(xiàng)經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第三十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年12月23日及2020年12月30日刊載在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》、《關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍及修改<公司章程>的公告》、《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案 | √ |
| 1.00 | 關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
四、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：
（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
（2）出席會(huì)議的法人股東，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
（3）異地股東可填好《股東登記表》（見(jiàn)附件2），通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
2、登記時(shí)間：2021年1月5日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。
3.登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務(wù)部。
4、受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
（1）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
2、會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號(hào)。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750-3277651 傳真：0750-3277666
電子郵箱：gdganhua@126.com
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
4、股東登記表及授權(quán)委托書（附件2、附件3）。
七、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；
2、第九屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二○二○年十二月三十日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡(jiǎn)稱：“甘化投票”。
3、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時(shí)間：2021年1月8日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以通過(guò)登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2021年1月8日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2021年1月8日下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加廣東甘化科工股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名：
股東證券賬戶號(hào)：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
廣東甘化科工股份有限公司
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
本公司（人）：______________________，證券賬號(hào)：___________________，持有廣東甘化科工股份有限公司A股股票________________股，現(xiàn)委托___________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表本公司（人），依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。
| 序號(hào) | 表決內(nèi)容 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 議案1 | 關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | √ | |||
| 議案2 | 關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案 | √ | |||
| 議案3 | 關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
委托人（簽章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)